情報公開
定款等
 | 定款【２０２０年１月２３日付変更認可】 (2020-01-24 ・ 332KB) |
| 役員名簿（公表用） (2019-07-01 ・ 75KB) |
| 役員等報酬規程【２０１９年９月１日施行】 (2019-09-01 ・ 108KB) |
財務諸表、現況報告書
財務諸表（２０１９年度決算分）、現況報告書（２０１９年度分）
ＷＡＭ（独立行政法人福祉医療機構）の開示システムからご覧ください。
以下のＷＡＭ ＮＥＴのＵＲＬからご覧ください。
２０２０年度 理事会、評議員会（予定含む）
●２０２０年６月８日（月）午後５時～午後７時１５分 定時理事会【済】
【議案等】（Web会議システム【Ｚｏｏｍ活用】併用）
⇒報告事項：役員職務執行状況報告（２０１９年１２月～２０２０年３月）、
議案：①中長期計画の策定に関する件、②法人理念に基づく基本方針の策定
に関する件、③２０１９年度事業報告（案）に関する件、④２０１８年度決
算報告（案）に関する件、⑤監事監査報告に関する件、⑥社会福祉充実残額
報告及び社会福祉充実計画（案）の承認に関する件、⑦「オリーブの樹」建
設にかかる福祉医療機構の借入に関する件、⑧定時評議員会の開催期日及び
議案等に関する件
●２０２０年６月２３日（火）午後６時３０分～午後８時２０分 定時評議員会【済】
【議案等】
⇒議案：①議事録署名人の選出に関する件、②中長期計画の策定に関する件、
③２０１９年度事業報告（案）に関する件、④２０１９年度決算報告（案）
に関する件、⑤監事監査報告に関する件、⑥社会福祉充実残額及び社会福祉
充実計画（案）の承認に関する件、⑦「オリーブの樹」建設にかかる福祉医
療機構の借入に関する件
●２０２０年７月３日（金）午後６時３０分～午後７時４５分 臨時理事会【済】
【議案等】（Ｗｅｂ会議システム【Ｚｏｏｍ活用】併用）
⇒議案：①入札参加資格に関する件、②公告事項「入札参加募集のお知らせ」
に関する件
●２０２０年７月２２日（水）午後６時３０分～午後７時５５分 臨時理事会【済】
【議案等】（Ｗｅｂ会議システム【Ｚｏｏｍ併用】活用）
⇒議案：①一般競争入札参加「資格審査」に関する件、②予定価格（調書）
に関する件、③入札参加者に対する説明事項に関する件
●２０２０年８月２４日（月）午後５時～午後６時３０分 臨時理事会【済】
【議案等】（Ｗｅｂ会議システム【Ｚｏｏｍ活用】併用）
⇒報告事項：役員職務執行状況報告（２０２０年４月～２０２０年７月）、
議案：①２０２０年度四半期事業報告（案）に関する件、②資金融資に関
する件、③理事の退任に関する件、④新理事候補者の選任の推薦に関する
件、⑤臨時評議員会の開催期日及び議案等に関する件
●２０２０年９月８日（火）午後６時３０分～午後８時５分 臨時評議員会【済】
【議案等】（Ｗｅｂ会議システム【Ｚｏｏｍ活用】併用）
⇒議案：①議事録署名人の選出に関する件、②２０２０年度四半期事業報告
（案）に関する件、③資金融資に関する件、④理事の退任に関する件、⑤
新理事の選任に関する件
●２０２０年９月１４日（月）午後６時３０分～午後７時１５分 臨時理事会【済】
【議案等】（Ｗｅｂ会議システム【Ｚｏｏｍ活用】併用）
⇒議案：①「グループホーム新築工事（オリーブの樹）」の契約締結に関する件
●２０２０年１２月１４日（月）午後６時３０分～ 臨時理事会（予定）
【議案等】（Ｗｅｂ会議システム【Ｚｏｏｍ活用】併用）
⇒議案：報告事項（役員職務執行状況報告）、①２０２０年度半期事業報告
（案）に関する件、②２０２０年度半期収支状況報告（案）に関する件、
③２０２０年度補正予算（案）に関する件、④資金融資に関する件、⑤評
議員選任・解任委員会委員の選任に関する件、⑥臨時評議員会の開催期日
及び議案等に関する件
●２０２０年１２月２２日（火）午後６時３０分～ 臨時評議員会（予定）
【議案等】（Ｗｅｂ会議システム【Ｚｏｏｍ活用】併用）
⇒議案：①議事録署名人の選出に関する件、②２０２０年度半期事業報告
（案）に関する件、③２０２０年度半期収支状況報告（案）に関する件、
④２０２０年度補正予算（案）に関する件、⑤資金融資に関する件
２０１９年度 理事会、評議員会
●２０１９年６月６日（木）午後６時～午後８時１０分 定時理事会【済】
【議案等】
⇒報告事項、①２０１８年度事業報告（案）、②２０１８年度決算報告（案）
③監事監査報告、④社会福祉充実残額報告及び社会福祉充実計画（案）、⑤
新理事候補者の選任の推薦、⑥新監事候補者の選任の推薦、⑦評議員選任・
解任委員会委員の選任（欠員に伴うもの）、⑧定款変更（案）、⑨役員等報
酬規程の改定（案）、⑩定時評議員会の開催期日及び議案等
●２０１９年６月２１日（金）午後６時３０分～午後８時５分 定時評議員会【済】
【議案等】
⇒報告事項、①議事録署名人の選出、②２０１８年度事業報告（案）、③２０
１８年度決算（案）、④監事監査報告、⑤社会福祉充実残額及び社会福祉充
実計画（案）、⑥新理事の選任、⑦新監事の選任、⑧定款変更、⑨役員等報
酬規程の改定
●２０１９年６月２１日（金）午後８時１５分～午後８時３０分 臨時理事会【済】
【議案等】
⇒①新理事長の選任
●２０１９年８月２６日（月）午後６時～午後８時２０分 臨時理事会【済】
【議案等】
⇒報告事項：役員職務執行状況報告（４月～７月）、①２０１９年度四半期
（４月～６月末）事業報告（案）、②２０１９年度四半期（４月～６月末）
会計状況報告（案）、③「オリーブの樹」建設に関する件、④就業規則の
改定（ハラスメント防止規定、育児・介護休業等に関する規則含む）
●２０１９年１２月９日（月）午後５時～臨時理事会【済】
【議案等】
⇒報告事項：役員等職務執行状況報告（８月～１１月）、①２０１９年
度半期（４月～９月末）事業報告（案）、②２０１９年度半期（４月
～９月末）会計状況報告（案）、③２０１９年度補正予算（案）、④
「オリーブの樹」建設に関する件、⑥「定款細則」全面改定・新「定
款施行細則」（案）の策定、⑦新「評議員選任・解任委員会運営細則」
の策定、⑧臨時評議員会の開催期日及び議案等
●２０１９年１２月１９日（木）午後６時３０分～臨時評議員会【済】
【議案等】
⇒①議事録署名人の選出、②２０１９年度半期事業報告（案）、③２０
１９年度半期会計状況報告（案）、④２０１９年度補正予算（案）、
⑤「オリーブの樹」建設に関する件、⑥定款変更（案）、報告事項
●２０２０年３月１６日（月）午後５時～理事会【済】
【議案等】
⇒①ＳＷＯＴをふまえた中長期計画の策定に関する件、②２０１９年度
補正予算（案）、③２０２０年度事業計画（案）、④２０２０年度収
支予算（案）、⑤２０２０年度人事・体制整備等に関する件、⑥「オ
リーブの樹」建設に関する件、⑦職員就業規則、非正規職員就業規則
及び給料表改定に関する件、⑧経理規程の改定に関する件、⑨評議員
会の開催期日及び議案等
●２０２０年３月２６日（木）午後６時３０分～評議員会【済】
【議案等】
⇒①議事録署名人の選出、②ＳＷＯＴをふまえた中長期計画の策定に関
する件、③２０１９年度補正予算（案）、④２０２０年度事業計画
（案）、⑤２０２０年度収支予算（案）、⑥「オリーブの樹」建設に
関する件
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